Monthly Archives: Juli 2020

Los estafadores nigerianos usaron Géminis y LocalBitcoin para lavar millones en Bitcoin

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La industria de la criptografía está creciendo a un ritmo explosivo, y las actividades criminales ganan tracción con ella. Los piratas y estafadores siguen acosando a los inversores, y cada año se pierden miles de millones de fondos por actividades ilícitas. Si bien las transacciones son imposibles de rastrear, los delincuentes liquidan esos fondos ilícitos mediante intercambios de criptografía.

Según el informe sobre el estado de la delincuencia criptográfica en 2020 de la empresa de investigación Chainalysis, más de 300.000 cuentas individuales en Binance y Huobi recibieron Bitcoin Revolution de fuentes delictivas en 2019. A lo largo de 2019, un total de 2.800 millones de dólares en Bitcoin fueron enviados por entidades criminales a intercambios.

En un incidente similar, el FBI ha presentado una denuncia penal por el hecho de que dos aviones nigerianos, que eran populares en Instagram por hacer alarde de su riqueza, convirtieron millones de dólares de fondos ilícitos a través de la popular centralita de intercambio Géminis.

Los acusados Olalekan Jacob Ponle, también conocido como „Mr. Woodbery“ y „Mark Kain“, y Ramon Olorunwa Abbas, que utilizaban los alias „Ray Hushpuppi“ y „Hush“, estaban involucrados en una trama conocida como compromiso de correo electrónico empresarial o BEC.

En el BEC, un delincuente obtiene acceso a cuentas de correo electrónico de empresas legítimas y luego engaña a los empleados de la empresa para que transfieran fondos a la cuenta bancaria del delincuente. La denuncia del FBI señala que el acusado supuestamente engañó a varias empresas estadounidenses con decenas de millones de dólares mientras convertía 6,5 millones de dólares en 1.500 BTC:

„El análisis preliminar de la cadena de bloqueo indica que PONLE recibió al menos 1.494,71506296 bitcoin relacionados con estos esquemas BEC, valorados en aproximadamente 6.599.499,98 dólares en el momento en que recibió las ganancias“.

La denuncia añadía que Ponle no se preocupaba por cubrir sus huellas digitales en la red de bitcoin, y que había estado utilizando la misma dirección de bitcoin desde 2014. La denuncia, sin embargo, se centraba en su actividad ilícita durante todo el año 2019.

Géminis y Ponle

Géminis era el intercambio favorito de Ponle, aunque se considera uno de los más complacientes de la industria. La elección se justifica por el hecho de que el acusado necesitaba un intercambio con base en los EE.UU. que abastezca a las empresas.

El FBI también descubrió conversaciones entre Ponle y sus cómplices. Uno de sus socios confirmó un depósito de 2.149.000 dólares a Géminis, que luego se convirtió en BTC. Estas transacciones rastreadas en la cadena de bloques ascendieron a 340 y 261 BTC cada una, 601 BTC en total. En ese momento, Bitcoin tenía un precio de alrededor de 3.500 dólares.

La denuncia señala además que el acusado utilizó a LocalBitcoins y Huobi para cobrar. Géminis era sólo un medio para convertir el dinero sucio en bitcoin. 557 BTC se cobraron a través de LocalBitcoins y 539 BTC se liquidaron a través de Huobi. Ambas plataformas han sido criticadas por sus pobres procedimientos KYC.

Tanto Ponle como su socio Abbas eran muy llamativos en Instagram y les encantaba hacer alarde de su riqueza.

Telegram returns US$ 1.2 MM to the SEC

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After a period where Telegram kept assets valued at more than US$ 1.2 MM in reserve, it is now forced to return them to the SEC. Why?

Recently, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) reached an agreement with the instant messaging company Telegram about a dispute existing since October 2019. The dispute concerns money put up by investors to fund TON, Telegram’s autonomous blockchain.

The company was ordered to return a part of the collected capital, so Telegram returns US$ 1.2 MM to the SEC, without admitting any fault.

The scope of the agreement: What does it consist of?

The agreement presented by the SEC consists in that Telegram, which had all the assets mentioned (US$ 1.7 MM) destined to the development of its own blockchain platform, must return 70% to the investors.

Approximately 171 investors participated in the ICO, expecting to see the emergence of the project by 2018, which after two delays in the launch was canceled.

This means that Telegram returns US$ 1.2 MM to the SEC (US$ 1.224 million to be exact). In view of this, Pavel Durov, Telegram’s CEO, highlighted that this agreement confirms its commitment to return the remaining funds to investors under the purchase agreements.

However, at the beginning of 2020 this willingness mentioned by Durov to return the money was not so evident. At that time, Telegram was still reluctant to disclose bank records of how the millions raised had been spent.

In addition to this returned money, Telegram will have to pay a civil penalty of US$18.5M, providing a 45-day notice if he tries to sell more tokens.

Under pressure from the SEC, the Telegram company has been forced to return the investment collected to develop its platform in the Blockchain.
Due to the pressure of the SEC, Telegram has been forced to return the investment collected to develop its platform in the Blockchain.

Telegram officially abandons trial with the SEC

TON, Telegram’s bet: The reversal
Telegram went beyond the launch of a new blockchain, as it also included the introduction of its own token, the Gram, to the market. With this digital currency, the company would carry out an ICO in order to finance the development of such platform.

Not everything went as expected. Since 2019, the SEC had been suing Telegram mainly on the grounds that its tokens were being sold illegally.

On the contrary, Telegram responded at the time by saying that there was nothing illegal about this. For the company, this was no more than a simple advance sale of the rights to own the future Grams.

In the end, with so much pressure against it, this company had to back out of its project and desist from it.

„Unfortunately, we were unable to launch the TON platform by the deadline due to the preliminary injunction ordered by the Court, and therefore had to return the remaining funds to the buyers under our contractual agreements,“ said Durov.

Majority of TON investors accept 72% refund
The hopes
After his project was thrown overboard due to legal mishaps, Telegram has openly expressed his particular interest in actively pursuing new ideas for a better future. In that future, they are betting on cryptomonies.

„We look forward to continuing our other projects and avenues of Immediate Edge innovation, and hope that the regulatory environment for Blockchain’s technology in the U.S. will be more favorable for others in the future,“ concluded Durov.