Los cargos del fundador de BitMEX destacan los riesgos del DeFi

Los cargos del fundador de BitMEX destacan los riesgos del DeFi

En octubre, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentaron acciones de aplicación contra las entidades e individuos que poseen y operan la Bolsa Mercantil de Bitcoin (BitMEX), una plataforma de comercio de derivados de criptodivisa.

La CFTC alega que desde 2014 BitMEX ha operado una plataforma comercial no registrada y ha violado las regulaciones de la CFTC, entre otras cosas, al no implementar los procedimientos antilavado Bitcoin Profit de dinero („AML“) requeridos. El Departamento de Justicia, a su vez, acusa a los tres fundadores de BitMEX y a su primer empleado de violaciones criminales de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y de conspiración por no haber establecido, implementado y mantenido un programa ALD adecuado de forma intencionada.

Grant Fondo es socio y copresidente, Meghan Spillane es socia y Galen Phillips es asociado en la Práctica de Moneda Digital + Cadena de Bloqueo de Goodwin.

Las acciones de BitMEX señalan una expansión del escrutinio regulatorio. Estas acciones también enfatizan que los reguladores de los Estados Unidos trabajarán juntos para hacer responsables a los individuos por violaciones de registro y protocolos de cumplimiento inadecuados.

Si bien BitMEX es una plataforma de intercambio altamente centralizada en la que los fundadores supuestamente siguen ejerciendo colectivamente el 90% de la propiedad y el control, las acciones de BitMEX también tienen consecuencias para la financiación descentralizada (DeFi). Si las plataformas de DeFi ofrecen productos financieros a los residentes de los Estados Unidos, como derivados, eso desencadenaría obligaciones de registro o de lucha contra el blanqueo de capitales para una entidad centralizada, lo que está sucediendo con BitMEX sugiere que la plataforma y sus fundadores todavía pueden enfrentarse al escrutinio de los reguladores de los Estados Unidos.

El hecho de estar registrado en las Seychelles permitió a los usuarios de BitMEX comerciar con derivados de la criptodivisa

Hasta el año pasado, según los reguladores, BitMEX ha ganado supuestamente más de 1.000 millones de dólares en tasas de transacciones de usuarios desde 2014. La CFTC afirma que BitMEX violó la Ley de Intercambio de Mercancías al no registrarse como comerciante de comisiones de futuros. La CFTC y el Departamento de Justicia también alegan que BitMEX no aplicó los procedimientos de cumplimiento exigidos a las instituciones financieras que operan en los mercados de EE.UU., como los protocolos AML. Los usuarios supuestamente podían registrarse en BitMEX proporcionando una dirección de correo electrónico verificada y no se les exigía que presentaran ningún documento para verificar su identidad o ubicación.

„El registro en el extranjero y el vivir en el extranjero no son suficientes para evitar la jurisdicción de las fuerzas del orden de los Estados Unidos“.

El Departamento de Justicia alega que la conducta de BitMEX constituye una violación deliberada de la Ley de Seguridad de la Biotecnología. Tanto la CFTC como el DOJ afirman su jurisdicción sobre BitMEX basándose en las alegaciones de los negocios de los acusados en los Estados Unidos, y en la solicitud y aceptación de pedidos y fondos de los usuarios de los Estados Unidos. El gobierno alega que el „laberinto“ de entidades extraterritoriales de BitMEX tenía por objeto ocultar sus importantes contactos con los Estados Unidos. A pesar de estar registrado en las Seychelles, BitMEX supuestamente no tiene presencia física en ese país, pero sí tiene muchas subsidiarias y filiales en los Estados Unidos:

  • Aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo de BitMEX está basada en los EE.UU.
  • Desarrolló y dirige su sitio web en los EE.UU.
  • Un fundador supuestamente vivió en los EE.UU.
  • Otro fundador, mientras que residía en el extranjero, es dueño de su interés a través de una LLC de Delaware y tiene una cuenta bancaria en los EE.UU.
  • BitMEX solicitó y comercializó activamente a los residentes de EE.UU. a través de la participación en eventos de la industria y el desarrollo de un programa de recompensas para los usuarios de EE.UU.

El gobierno alega que la retirada de BitMEX de los EE.UU. en 2015 fue una artimaña y que el acceso continuo de los residentes de EE.UU. a BitMEX era un „secreto a voces“ porque BitMEX sólo requería la verificación de la IP al crear una cuenta y permitía a los usuarios iniciar sesión a través de la Red Tor y VPN.

El gobierno también alega que los acusados intentaron eludir la ley de los Estados Unidos incorporándose en las Seychelles, supuestamente prohibiendo -pero permitiendo a sabiendas- la participación de usuarios con base en los Estados Unidos, y borrando las pruebas de los usuarios con base en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia alega que estos pasos para eludir la ley de los EE.UU. revelan la violación deliberada de la BSA por parte de los acusados

Bitcoin reaches R$ 108 thousand at CoinMarketCap after confusion between the dollar and the price of cryptomeda

Platform shows historical record of wrong price for cryptomoeda, which has not yet reached even R$ 90 thousand in the market.

The CoinMarketCap platform made a huge mess with the price of Bitcoin (BTC) in reais. According to the website, cryptomoeda would have reached R$ 108,000 as a historical record in Brazil by the end of 2017.

However, at that time the price of Crypto Genius did not exceed R$ 70 thousand in the Brazilian market, this being the record price for cryptomoeda in reais until recently.

3 reasons why Bitcoin’s dominance metric is a failed indicator

Thus, with the confusion of CoinMarketCap the price of Bitcoin shows an inaccurate record value, which in fact, cryptomeda never reached in Brazil. According to the numbers presented in the platform, the confusion may have happened due to the dollar price.
Bitcoin in CoinMarketCap

CoinMarketCap is considered one of the most famous sites in the world that has a price ranking for thousands of cryptomoedas, besides Bitcoin. Thus, with the compilation of data about the market, the platform believes that BTC was worth almost R$ 108 thousand in Brazil.

According to the website, on December 17, 2017 the price of Bitcoin would have reached R$ 107,898, being this the „highest value“ for cryptomoeda in Brazilian reais. Considering the quotation presented by the platform, it is as if the dollar was worth R$ 5.37 three years ago, when the price of Bitcoin reached around US$ 20,000.

However, at that time the dollar’s quotation was well below the value currently practiced in the market, causing cryptomoeda not to exceed approximately US$ 70 thousand in Brazil.

In Brazil, the price of Bitcoin broke a historical record in 2017 and could not exceed this value until then, for CoinMarketCap. Thus, the platform believes that cryptomeda was worth almost R$ 108 thousand in the country, with the dollar at R$ 5.37 at the end of that year.

CoinMarketCap launches ‚CMC Alexandria‘ cryptomoeda education portal

But, facing the quotation for the dollar in December 2017 in relation to the Brazilian Real, the American currency was worth only $ 3.31 in the market, and not $ 5.37 as suggested by CoinMarketCap.

So, considering the real value of the dollar at that moment, the Bitcoin price had a record of nearly $ 70 thousand which was only recently beaten, with the dollar’s high in 2020.

BTC Price

In the last weeks Bitcoin price has hit consecutive records just after breaking the R$ 70 thousand barrier on October 21st 2020, with the dollar being traded for R$ 5,60 in the market.

It was on this day that cryptomoeda left behind the maximum value reached at the end of 2017, contrary to what CoinMarketCap shows. Thus, since the end of October the price of Bitcoin continues to rise in Brazil, reaching over R$ 85 thousand on November 5, 2020.

Stock markets fall worldwide as Bitcoin price breaks historical record in Brazil

Thus, with the retreat of the dollar in recent days due to the presidential elections in Brazil, the price of Bitcoin may continue to rise if the U.S. fiduciary currency shows signs of recovery.

For now, the price of Bitcoin would need to rise 30% to break the record presented by the platform, considering this Monday’s quotation (9) at R$ 83,039. That is, it would be necessary more than R$ 25 thousand increase in the quotation for cryptomoeda to reach the record value presented by CoinMarketCap.

3iQ plant den Verkauf von bis zu 1 Mio. Einheiten des Bitcoin-Fonds an der kanadischen Börse

3iQ Corp. ist ein in Toronto, Kanada, ansässiger Investitionsmanager. Das Investment-Management-Unternehmen ist bestrebt, mehr Finanzmittel zu beschaffen, indem es ein Treasury-Angebot macht. Dieses Treasury-Angebot gilt für ihren öffentlich gehandelten Bitcoin Formula und wird an der Börse von Toronto gehandelt.

Die genaueren Einzelheiten
Die Firma hatte heute eine Erklärung veröffentlicht, in der sie im Detail auf die Investitionsaufteilung einging. 3iQ gab an, dass der verwaltete Fonds bis zu 1.050.000 Anteile der Klasse A verkaufen will, wobei geplant ist, 25.200.000 CAD oder etwa 19,3 Millionen Dollar aufzubringen.

Der Preis für diese Anteile der Klasse A wurde auf 24,00 CAD pro Anteil festgelegt. Dies stellt eine günstige Preisgestaltung dar, da es gelungen ist, an der TSX bei etwa 30,38 CAD zu schließen. Ursprünglich hatte der geschlossene BTC-Fonds von 3iQ nur Anteile der Klasse F und der Klasse A angeboten, wobei beide für 10 Dollar pro Stück angeboten wurden. Ursprünglich gab es keine Beschränkung für Mindestabnahmen, was getan wurde, um so viele Käufer wie möglich anzuziehen.

USD-notierter kanadischer BTC-Fonds mit Sitz in Kanada

In der Erklärung des Unternehmens hieß es, dass der Ausgabepreis für die Anteile der Klasse A so festgelegt wurde, dass er für den zuletzt berechneten Nettoinventarwert der Anteile der Klasse A keinen Verwässerungseffekt hat. Dieser wurde am 5. November 2020 berechnet, wobei die Kosten für das Angebot und die Vermittlungsgebühr hinzugerechnet wurden.

In einer amüsanten kleinen Wendung wird der Bitcoin-Fonds von 3iQ Corp in USD bewertet, während er an einer kanadischen Börse gehandelt und von einem kanadischen Investmentfondsmanager angeboten wird.

3iQ hat bereits zwei private Investmentfonds unter seiner Verwaltung: Den 3iQ Global Crypto Asset Fund und den 3iQ Bitcoin Trust. Beide Fonds begannen als Privatplatzierung, die nur institutionellen, akkreditierten kanadischen Investoren zur Verfügung steht.

Anfang dieses Jahres kündigte 3iQ eine Fusion seines 3iQ Bitcoin Trust an, aus der der 3iQ Bitcoin Trust zum Bitcoin Fund wurde. In seiner jetzigen Form vertreibt das Unternehmen Anteile der Klasse B dieses Fonds, die gemäß seinem Prospekt qualifiziert sind.

Drängen auf mehr Investoren
Dieses börsengehandelte Produkt bietet Aktionären die Möglichkeit, sich direkt am Wert von Bitcoin zu beteiligen. Der Plan zur Erzielung eines Kapitalzuwachses für die nicht rückzahlbaren Investmentfonds besteht in langfristigen Haltestrategien.

3iQ hatte zuvor nach einem Einspruch die erforderliche Genehmigung der Ontario Securities Commission erhalten, um seinen Bitcoin-Fonds kanadischen Investoren anzubieten. Bereits im September hatte 3iQ seinen Bitcoin-Fonds an der Börse von Gibraltar an die Börse von Gibraltar gebracht. Der Schritt selbst erfolgte in dem Bestreben, seine Investorenbasis über die ursprünglich kanadische Börsennotierung hinaus zu erweitern.