Los estafadores nigerianos usaron Géminis y LocalBitcoin para lavar millones en Bitcoin

La industria de la criptografía está creciendo a un ritmo explosivo, y las actividades criminales ganan tracción con ella. Los piratas y estafadores siguen acosando a los inversores, y cada año se pierden miles de millones de fondos por actividades ilícitas. Si bien las transacciones son imposibles de rastrear, los delincuentes liquidan esos fondos ilícitos mediante intercambios de criptografía.

Según el informe sobre el estado de la delincuencia criptográfica en 2020 de la empresa de investigación Chainalysis, más de 300.000 cuentas individuales en Binance y Huobi recibieron Bitcoin Revolution de fuentes delictivas en 2019. A lo largo de 2019, un total de 2.800 millones de dólares en Bitcoin fueron enviados por entidades criminales a intercambios.

En un incidente similar, el FBI ha presentado una denuncia penal por el hecho de que dos aviones nigerianos, que eran populares en Instagram por hacer alarde de su riqueza, convirtieron millones de dólares de fondos ilícitos a través de la popular centralita de intercambio Géminis.

Los acusados Olalekan Jacob Ponle, también conocido como „Mr. Woodbery“ y „Mark Kain“, y Ramon Olorunwa Abbas, que utilizaban los alias „Ray Hushpuppi“ y „Hush“, estaban involucrados en una trama conocida como compromiso de correo electrónico empresarial o BEC.

En el BEC, un delincuente obtiene acceso a cuentas de correo electrónico de empresas legítimas y luego engaña a los empleados de la empresa para que transfieran fondos a la cuenta bancaria del delincuente. La denuncia del FBI señala que el acusado supuestamente engañó a varias empresas estadounidenses con decenas de millones de dólares mientras convertía 6,5 millones de dólares en 1.500 BTC:

„El análisis preliminar de la cadena de bloqueo indica que PONLE recibió al menos 1.494,71506296 bitcoin relacionados con estos esquemas BEC, valorados en aproximadamente 6.599.499,98 dólares en el momento en que recibió las ganancias“.

La denuncia añadía que Ponle no se preocupaba por cubrir sus huellas digitales en la red de bitcoin, y que había estado utilizando la misma dirección de bitcoin desde 2014. La denuncia, sin embargo, se centraba en su actividad ilícita durante todo el año 2019.

Géminis y Ponle

Géminis era el intercambio favorito de Ponle, aunque se considera uno de los más complacientes de la industria. La elección se justifica por el hecho de que el acusado necesitaba un intercambio con base en los EE.UU. que abastezca a las empresas.

El FBI también descubrió conversaciones entre Ponle y sus cómplices. Uno de sus socios confirmó un depósito de 2.149.000 dólares a Géminis, que luego se convirtió en BTC. Estas transacciones rastreadas en la cadena de bloques ascendieron a 340 y 261 BTC cada una, 601 BTC en total. En ese momento, Bitcoin tenía un precio de alrededor de 3.500 dólares.

La denuncia señala además que el acusado utilizó a LocalBitcoins y Huobi para cobrar. Géminis era sólo un medio para convertir el dinero sucio en bitcoin. 557 BTC se cobraron a través de LocalBitcoins y 539 BTC se liquidaron a través de Huobi. Ambas plataformas han sido criticadas por sus pobres procedimientos KYC.

Tanto Ponle como su socio Abbas eran muy llamativos en Instagram y les encantaba hacer alarde de su riqueza.