Medical student who has invested in Atlas has request denied

A NLP professional, an English teacher and a medical student in Buenos Aires has a problem rescuing investments.

A Brazilian, a medical student in Argentina, who invested in Atlas Quantum, had his request denied by the courts. The man claims to have invested more than R$500,000 in the business and is unable to withdraw.

The case is just another round in the mystery of Atlas, a fintech based in São Paulo. When Bitcoin’s earnings were promised to investors when it appeared on the Brazilian cryptomime market in recent years.

By capturing investments without authorization, it did not take long for the business to attract the attention of the authorities. In 2019, the CVM finally fined the company, issuing a stop order.

Announcement
Since then customers run to withdraw their investments, very unsuccessfully. In the Bitcoin Superstar app Brazilian justice system, numerous cases come every day against Atlas.

Brazilian medical student asks for R$ 500,000 invested in Atlas Quantum in the justice system.
The Bitcoin is a coin founded on a simple motto: your key, your currency. This makes it clear that whoever holds the private key to an address is the legitimate owner of a coin.

However, companies appear on the market offering fixed and above average incomes. One of these was Atlas Quantum, which was recently called the financial pyramid by a judge.

But one new case that has reached the São Paulo courts is that of a medical student. The man who is also a NLP professional and an English teacher, currently lives in Buenos Aires, the capital of Argentina.

In the lawsuit he filed against Atlas, he asks for R$557,484.00 back. The amount would have been invested in the company, but he cannot withdraw his coins.

With this unavailability, which is in fact common in the company, he asks for his investment back in court. The value, according to the price of Bitcoin today, would give more than 9 BTCs.

Justice denied request for free in the lawsuit
The medical student who sues Atlas Quantum has requested the benefit of free justice. In such cases, the judge usually asks for bank statements and proof of assets.

By proving his record, including the recent purchase of land, the court denied the request. In order to proceed with his case he must then collect the procedural costs.

„Moreover, the evidence in the case file does not allow the conclusion to be drawn that the benefit is necessary. It should be noted that the plaintiff initially qualified as an „investor“, claiming to be a neurolinguistic programming professional (NLP) and an English teacher, in addition to being a medical student in Buenos Aires/Argentina, a narrative in which there are already strong indications of at least a good financial condition“, the judge ruled

The very condition of investing in Bitcoin already removes the benefit in other similar cases in the courts. Those who invest in Bitcoin are even entitled to free justice, but must prove their eligibility via documents.

The case is just one more that comes before the courts against Atlas Quantum, accused by several clients in the judiciary today of disappearing with their money.

Bitcoin mantiene ancora il supporto cruciale a $ 10,5K, ma Eyes On The White House (analisi dei prezzi BTC)

Nell’ultimo mese, la volatilità di BTC era diminuita rispetto ai mesi precedenti. La criptovaluta principale era stata scambiata principalmente all’interno di un intervallo di $ 1K tra $ 10.000 e $ 11.000.

Nell’ultima settimana, Bitcoin Era ha raggiunto il limite superiore di tale intervallo a $ 11K; tuttavia, le notizie provenienti da BitMEX addebitate dalla CFTC, insieme al ricovero in ospedale del presidente Trump, hanno portato Bitcoin a $ 10,4K giovedì scorso, che ha segnato il prezzo più basso settimanale.

Finora, questo fine settimana è stato leggermente positivo, poiché BTC ha reclamato $ 10.500

Quest’ultimo è un livello chiave significativo nel mercato rialzista del 2020. $ 10.500 è stato il massimo precedente per la maggior parte di quest’anno e, da quando è stato superato, il livello è diventato una linea di supporto critica.

Nonostante quanto sopra, ci aspettiamo che il prezzo di Bitcoin segua una volta che Wall Street Futures entrerà in gioco. Quindi, non è un caso che il volume sia minore e il prezzo sia finora stabile.

Entrando negli ultimi mesi del 2020, cosa avrà l’impatto maggiore sul prezzo di Bitcoin?

Come accennato in precedenza, il livello critico qui è $ 10.500, seguito da $ 10.400 (insieme alla linea di tendenza ascendente gialla sul grafico a 4 ore). Nel seguente grafico giornaliero, c’erano solo due giorni a settembre con un intero corpo al di sotto di tale intervallo cruciale.

Possiamo presumere che la perdita di quell’area di supporto invierà rapidamente Bitcoin al supporto successivo a $ 10.200, prima di ripetere il test della prossima area principale a $ 9900 – $ 10.000.

Dall’alto, il livello principale di resistenza è l’ultimo massimo di circa $ 11.000, che contiene anche la linea della media mobile a 50 giorni (contrassegnata in rosa).

La linea di fondo è che la situazione sembra indecisa, poiché Bitcoin guarda i futures dei mercati azionari e probabilmente agirà di conseguenza.

O preço do bitcoin está mais baixo que a diferença de CME em $9.600 procurando ser enchido em breve

Lá se vai a „última vez que você verá Bitcoin com menos de cinco figuras“.

O preço da Bitcoin Loophole está agora pairando no topo da lacuna não preenchida da CME a $9.925, e parecendo muito provável que se desdobre para $9.665 em breve para fechá-la. Esta antecipação de mais prejuízos a curto prazo foi refletida pelo capital de mercado criptográfico global, que caiu mais $15 bilhões nas últimas 24 horas.

Espera-se, no entanto, que uma vez preenchida a lacuna, não haja nada que impeça o ativo criptográfico nº 1 de reiniciar sua escalada de volta para estabelecer um novo nível de YTD.

Níveis de preços a serem observados no curto prazo

No gráfico diário BTC/USD, podemos ver que o suporte primário (1.318 Fibonacci nível de extensão) a $10.180, que sustentou a Bitcoin nos últimos quatro dias, cedeu durante o pregão asiático de hoje.

Agora, os comerciantes em alta estão tentando recuperar o nível psicológico de $10.000 como apoio, enquanto os ursos continuam a se direcionar para a meta de $9.665 CME gap.

Olhando para o gráfico de 4 horas, fica claro que a atual ação de preços está rastreando dentro de um canal de tendência de baixa, com duas fortes áreas de resistência acima. A primeira zona fica entre os níveis $10.170 e $10.120 (primeira área vermelha), seguida por uma resistência de bloco de ordem mais acima entre os níveis $10.670 e $10.700 (segunda área vermelha).

O nível de $10.700 também se sobrepõe ao nível de extensão Fibonacci 1.0, o que deve tornar essa área específica ainda mais difícil de ser quebrada acima.

No gráfico diário, o EMA 100 (vermelho) – que atualmente está em $10.385 – também poderia criar algum atrito se o Bitcoin se inverter

Olhando mais para baixo, podemos ver os suportes de extensão Fibonacci de 4 horas são projetados em $9.945, $9.848, $9.532, $9.216, e $9.022 se o BTC cair ainda mais depois de preencher a lacuna.

Ao longo deste período de tempo, há uma divergência razoavelmente promissora do RSI, o que sugere que o impulso de compra a curto prazo está ganhando força (amarelo). Enquanto o preço do BTC tem feito consistentemente mínimos mais baixos, a linha do indicador RSI imprimiu dois mínimos notáveis mais altos e voltou a entrar no canal a partir da região sobre-vendida.

Isto tende a prever uma inversão de tendência, mas precisaremos esperar até que mais volume chegue antes que se produza.

  • Capital total do mercado: 325 bilhões de dólares
  • Capital de mercado de bitcoin: $185 bilhões
  • Dominância de bitcoin: 57.0%

Il picco di nuovi partecipanti che acquistano Bitcoin è „ovviamente rialzista“ – Analista

Il prezzo del Bitcoin è rimasto piatto per quasi un mese, ma i dati sulla catena mostrano un’impennata rialzista dei nuovi partecipanti che si sono aggiunti alla rete.

Il prezzo del Bitcoin (BTC) è rimasto relativamente piatto

Il prezzo del Bitcoin (BTC) è rimasto relativamente piatto per settembre e il forte calo dei prezzi dei token Altcoin e DeFi sembra peggiorare la situazione per molti investitori.

Nonostante questa mancanza di slancio rialzista, i dati sulla catena rivelano che i nuovi partecipanti stanno entrando nella rete Bitcoin Profit ad un ritmo allarmante.

Anche se il prezzo non è riuscito a reagire al forte afflusso di nuovi partecipanti, l’analista della catena Willy Woo ritiene che questo sia un segnale fortemente rialzista. Il 30 settembre Woo ha twittato:

„Stiamo vedendo un picco di attività da parte dei nuovi partecipanti che entrano in BTC non ancora riflesso nel prezzo, non succede spesso. Questo è ciò che i trader chiamano una divergenza, in questo caso è ovviamente rialzista“.

Come mostra il grafico sopra riportato, il numero di nuove entità che entrano a far parte della rete Bitcoin è in forte aumento dalla scorsa settimana e il sistema metrico decimale ha chiaramente superato i numeri registrati ad agosto. Il sistema metrico misura il numero di cluster (portafogli) di proprietà di una data persona o gruppo.

In cosa sta attirando nuovi partecipanti?

Alcuni analisti ritengono che l’aumento di nuove entità possa essere in parte attribuito al forte ritiro dei gettoni DeFi e degli altcoin. Negli ultimi 30 giorni molti hanno registrato perdite a due cifre e questo potrebbe aver lasciato gli investitori alla ricerca di alternative più sicure nel mercato dei crittografi.

Mentre il prezzo del Bitcoin non è riuscito ripetutamente a superare il livello di 11.000 dollari, è rimasto stabile sopra i 10.000 dollari nell’ultimo mese.

Dato l’attuale caos economico e politico che sta attraversando gli Stati Uniti e altri paesi colpiti dalla pandemia del coronavirus, la stabilità dei prezzi della Bitcoin rafforza l’argomento che la Bitcoin è una solida riserva di valore.

Sebbene il dollaro statunitense sia rimasto il bene più ricercato a fronte della recente crisi finanziaria, è possibile che una seconda ondata di infezioni da coronavirus possa avere un impatto negativo sull’economia globale. Un tale evento spingerebbe probabilmente gli investitori a investire in asset come l’oro e il Bitcoin, soprattutto se il dollaro dovesse perdere forza.

Nasdaq e Hashdex vão lançar a primeira troca de ETFs de Bitcoin

A Nasdaq e a brasileira Hashdex haviam acertado o lançamento de ETFs de cripto-ativos, que serão os primeiros desse tipo no mundo. O Hashdex Nasdaq Crypto Index obteve a aprovação do Nasdaq para ser negociado em sua plataforma. Os corretores terão a oportunidade de negociar mais de três milhões de ações. Esta nova oferta estará disponível na Bolsa de Valores de Bermuda, BSX.

A Brazilian Infomoney publicou a notícia no dia 22 de setembro, onde escreveu que o empresário do Hashdex, Sampaio, conseguiu permissão para oferecer, em colaboração com a Nasdaq, o ETF baseado em criptomoedas. “Infomoney” também postou que a negociação de ETF criptográficos no BSX pode começar nos próximos meses.

Nasdaq e Hashdex desenvolveram este novo produto

O Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF foi desenvolvido como uma parceria entre os dois e será listado no BSX. Eles escolheram essa troca devido às regulamentações favoráveis ​​aos novos produtos.

Alguns detalhes ainda estão faltando, mas espera-se que os ETFs criptografados estejam prontos para serem negociados até o final deste ano. O crypto ETF será semelhante ao Crypto Nasdaq Index, uma colaboração entre a Hashdex e esta bolsa de valores. Mais detalhes serão revelados no dia do lançamento.

Este esforço tem uma longa história

Há muito tempo, esforços semelhantes de lançamento de ETFs criptográficos estão presentes. Há alguns anos, um grupo de executivos em todo o mundo tentou isso, mas a Securities and Exchange Commission (SEC) não aprovou nenhum projeto. Um exemplo desses foi uma tentativa dos irmãos Cameron e Tyler Winklevoss.

Além disso, a SEC negou aceitar o crypto ETF oferecido pela Wilshire Phoenix e pela corretora da NYSE Arca. Essa rejeição aconteceu em 2020, e a SEC considerou que os mercados não estão em estágio avançado de desenvolvimento ou de forma sustentável o suficiente para permitir a negociação de ETFs criptografados.

Bermuda tem regulamentações inovadoras

A ilha tem regulamentos amigáveis, que incluem o mercado de cripto-ativos. Eles conseguiram de alguma forma evitar a influência da SEC.

Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex, disse que a presença oficial da Nasdaq no mercado de ativos digitais é a prova de que os investimentos em criptografia têm maior interesse e confiança.

“Esse processo também deve acelerar a entrada de investidores institucionais neste segmento. É uma tendência que se concretiza cada vez mais ”, disse Sampaio.

Singaporeese Man Caned Meer dan $267.000 in Bitcoin Theft

  • Een Singaporese man is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en 12 stokslagen voor zijn rol in het beroven van een bitcoinvesteerder.
  • Jaromel Gee Ming Li heeft, samen met twee anderen, meer dan $267K gestolen van een Maleisische bitcoin-investeerder.

Een Singaporese man is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en 12 stokslagen na het stelen van meer dan $267K van een bitcoinvesteerder.

Volgens een rapport van The Strait Times op vrijdag werd Jaromel Gee Ming Li, 29 jaar, veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de diefstal van S$365.000 (US$267.097) in contanten die bedoeld was voor de aankoop van een Immediate Edge. Gee pled schuldig aan één graaf van betrokkenheid bij een samenzwering om een overval te plegen met behulp van twee anderen, Mohd Abdul Rahman en Syed Mokhtar.

Het rapport eist dat Gee oorspronkelijk de hulp van Rahman heeft ingeroepen voor het aangaan van transacties met potentiële bitcoin-kopers voor grote sommen contant geld. De twee mannen begonnen echter in april 2018 met plannen om potentiële investeerders te beroven.

Gee instrueerde Rahman en Mokhtar om bitcoinbelegger Pang Jonn Hau te lokaliseren tijdens zijn bezoek aan Singapore in april 2018. De twee mannen vielen Pang en mede-belegger Teo Chern Wei fysiek aan in hun hotelkamer voordat ze er met een rugzak vol geld vandoor gingen.

Gee werd enkele weken later gearresteerd nadat de autoriteiten hem in verband brachten met de overval. Rahman, wiens zaak nog steeds in behandeling is, werd gearresteerd na de aanslagen, terwijl Mokhtar zich schuldig maakte aan de overval.

ANALITYK BITCOIN WYKONUJE POWAŻNE NIEDŹWIEDZIE WEZWANIE: SPADEK PONIŻEJ $10.2K

Bieżąca korekta na rynku Bitcoin System może doprowadzić do tego, że krypto waluta spadnie poniżej 10 500 USD, jak twierdzi Aleksander Nikitin.

Założyciel MPS Trade, niezależnego portalu doradztwa handlowego, zauważył BTC/USD w modelu podziału Head & Shoulder. Zauważył on, że para wcześniej tworzyła zestaw trzech szczytów – środkowy był najwyższy na linii bazowej, która działała jako wsparcie.

USTAWIENIE MINUSÓW BITCOIN’A
Z dniem 25 sierpnia, BTC/USD złamały się poniżej wspomnianego parkietu cenowego. Załamanie to pociągnęło za sobą głębszą korektę minusów w codziennych sesjach, co skłoniło pana Nikitina do zwrócenia się w stronę podręcznikowych celów Head & Shoulder, aby dostrzec kolejny poziom wsparcia dla Bitcoina. Zawęził polowanie do poziomu poniżej 10.200 dolarów.

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W modelu H&S cena zazwyczaj spada poniżej linii bazowej o tyle, o ile maksymalny wzrost szczytu. To pozwoliło panu Nikitinowi zobaczyć obszar powyżej $10,200 jako jego „strefę docelową“.

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Bitcoin wyłamujący się z wzorca H&S na minusie. Źródło: TradingView.com

Analityk omówił również możliwość znalezienia przez Bitcoina poziomu wycofania przed poziomem 10.200 dolarów. Jego najbliższy zakres wsparcia – „target#1 zone“ na powyższym wykresie – został ustalony z poziomami powyżej 10.742 dolarów.

„Target#1 Zone“ jest ograniczona przez pomiar ab=cd, który jest dość powszechną metodą targetu,“ dodał Pan Nikitin.

„Target#2 to standardowa wysokość celu głowicy. Jeśli w strefie sprzedaży nie pojawi się odwrócenie, to nie należy otwierać krótkich pozycji. Jeśli cena przełamie strefę sprzedaży do góry nogami za pomocą dużego paska rozszerzenia plus follow-through, wówczas należy rozważyć pozycje kupna“.

CIŚNIENIE MACRO (MACRO PRESSURE)

Minusem było to, że Bitcoin wielokrotnie odrzucał zaliczki powyżej 12.000 dolarów. Wyższy sentyment do sprzedaży w pobliżu tego poziomu spowodował, że cena kryptokursy spadła. W jednym przypadku, znalazł wiarygodne wsparcie blisko 10.500 dolarów, poziom, który służył jako opór podczas byków Bitcoina w pierwszej połowie 2020 roku.

Jeden z analityków zadzwonił do 10.500 dolarów, aby sprawdzić, czy cena testuje ten poziom jako codzienne wsparcie. Stwierdził on również, że odwrócenie powyżej 11.700 dolarów zachęciłoby go do zakupu Bitcoina z tym samym byczym uprzedzeniem. Fragmenty:

„Jest dopiero wtorek, ale to byłoby dość niedźwiedzie i brzydkie z tym zaokrągleniem. Moim największym zainteresowaniem pozostaje około 10,5k. Sprzedałem #bitcoin. Kupiłem go dziś wcześniej z zeszłotygodniowej sprzedaży. Odkupię za 11,7 tys. dziennie z zamknięciem lub 10,5 tys.“.

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Konfiguracja handlu Bitcoinami przez krypto handlarza Pentoshi. Źródło: TradingView.com

Niektórzy obserwatorzy uważają, że krypto waluta zachowałaby swoje krótkoterminowe bycze uprzedzenia po corocznym spotkaniu Jackson Hole w tym tygodniu. Na konferencji w Kansas, która odbędzie się praktycznie w czwartek i piątek, odbędzie się przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej USA Jerome’a Powella.

Inwestorzy spodziewają się, że pan Powell przyjmie średni poziom docelowej inflacji, co ma spowodować dalszą presję na dolara amerykańskiego. Prawdopodobnie skorzysta na tym Bitcoin, który od marca 2020 roku wypracował negatywną korelację z greenback.

Évolutivité du Bitcoin et problème de propagation de bloc

Le manque d’évolutivité est connu pour être le principal obstacle à l’adoption massive de la technologie blockchain. Tous les projets blockchain existants recherchent des solutions qui pourraient améliorer les performances de leur réseau. De nombreux projets émergents affirment avoir une solution miracle qui pourrait résoudre le problème. Cependant, de telles affirmations ne sont pas toujours valables. Malheureusement, de nombreux observateurs et investisseurs ne se rendent pas compte du cœur et de la racine de ce problème. Sans une enquête approfondie et une expérience technique considérable, il est difficile de déterminer les goulots d’étranglement cachés et les compromis. Dans cet article, nous allons discuter d’un goulot d’étranglement bien connu qui empêche Bitcoin Code de se mettre à l’échelle.

Peu de temps après l’invention du réseau peer-to-peer décentralisé Bitcoin, les chercheurs se sont intéressés à ce qui détermine les limites de la mise à l’échelle de Bitcoin

Bientôt, le problème principal a été déterminé et décrit en termes de temps de propagation de bloc ou de délai de propagation de bloc.

C’est un temps moyen nécessaire pour que le nouveau bloc atteigne la majorité des nœuds du réseau. Dans un grand réseau décentralisé comme Bitcoin, chaque fois que le nouveau bloc est généré, il est diffusé selon le protocole Gossip. Si un nœud a le nouveau bloc valide, il informe les nœuds qui lui sont connectés de sa nouvelle possession. Ensuite, le nœud transfère ce bloc aux nœuds qui lui ont demandé de le faire. Avant que le bloc n’atteigne chaque nœud complet du réseau, il passe par sept nœuds intermédiaires. Il est important que chaque nœud honnête vérifie le bloc avant de le relayer à d’autres pairs. De toute évidence, tout cela prend du temps. Chaque nouveau bloc secoue le réseau et fait fonctionner les nœuds et les connexions Ethernet entre eux à pleine puissance.

On pourrait affirmer que depuis le lancement du réseau, de nombreuses améliorations ont été apportées au protocole Gossip. Par exemple, la proposition d’amélioration Bitcoin BIP 0152 a introduit l’option de ne transférer que des identifiants de transaction courts, au lieu de la liste complète des transactions, dans le corps du bloc. Cependant, si le nœud n’a pas cette transaction dans son mempool, il doit demander à ses pairs de la transférer dans un message séparé. S’il y a un grand nombre de telles transactions dans le bloc, alors l’amélioration par rapport à BIP 0152 disparaît.

Étant donné que la transmission de données est la partie la plus longue du relais de bloc, les chercheurs se sont intéressés à déterminer le temps nécessaire pour qu’un paquet de données d’une certaine taille atteigne 50%, 90% ou 95% des nœuds du réseau. Il a été constaté que pour les blocs de plus de 20 Ko, le délai de propagation des blocs est presque proportionnel à la taille du bloc.

Selon une étude publiée en 2013, chaque Ko de données supplémentaire dans le bloc a entraîné un délai de propagation de bloc supplémentaire de 80 ms

Depuis lors, quelques articles universitaires et enquêtes sur ce sujet ont été publiés chaque année. Ils mettent à jour les données susmentionnées et discutent de diverses propositions d’amélioration. De plus, le site surveille l’état actuel du réseau Bitcoin et le temps de propagation des blocs. En outre, il fournit des graphiques avec des données historiques sur ce sujet.

La majorité des réseaux blockchain bien établis ont le même design que Bitcoin. En conséquence, le temps de propagation des blocs dans ces réseaux obéit aux mêmes règles. Malheureusement, le temps de propagation des blocs a un effet énorme sur la sécurité de la blockchain. Plus le temps de propagation sur le réseau est long, plus les mineurs exploitent souvent d’anciens blocs. En conséquence, la bifurcation de la chaîne principale se produit plus souvent et le pourcentage de blocs orphelins augmente. Le long délai de propagation conduit au dénommé dilemme des vérificateurs.

Certains nœuds peuvent trouver que sauter l’étape de vérification des blocs peut être une stratégie rentable. Dans ce cas, ils courent le risque de miner au-dessus du mauvais bloc. Cependant, si le temps de vérification des blocs est important, cette stratégie pourrait être rentable. Les chercheurs ont découvert qu’un long délai de propagation réduit la résistance du nœud contre 51% des attaques et des mines égoïstes.

Afin de résoudre le problème susmentionné, les développeurs de blockchain essaient souvent de maintenir le temps de propagation des blocs à moins de 1% du temps de blocage moyen.

Cela est vrai pour Bitcoin, Ethereum et d’autres grands réseaux de blockchain basés sur un consensus de preuve de travail. Pour cette raison, le temps de propagation des blocs vers 50% des nœuds du réseau Bitcoin est souvent inférieur à 6 secondes.

Los estafadores nigerianos usaron Géminis y LocalBitcoin para lavar millones en Bitcoin

La industria de la criptografía está creciendo a un ritmo explosivo, y las actividades criminales ganan tracción con ella. Los piratas y estafadores siguen acosando a los inversores, y cada año se pierden miles de millones de fondos por actividades ilícitas. Si bien las transacciones son imposibles de rastrear, los delincuentes liquidan esos fondos ilícitos mediante intercambios de criptografía.

Según el informe sobre el estado de la delincuencia criptográfica en 2020 de la empresa de investigación Chainalysis, más de 300.000 cuentas individuales en Binance y Huobi recibieron Bitcoin Revolution de fuentes delictivas en 2019. A lo largo de 2019, un total de 2.800 millones de dólares en Bitcoin fueron enviados por entidades criminales a intercambios.

En un incidente similar, el FBI ha presentado una denuncia penal por el hecho de que dos aviones nigerianos, que eran populares en Instagram por hacer alarde de su riqueza, convirtieron millones de dólares de fondos ilícitos a través de la popular centralita de intercambio Géminis.

Los acusados Olalekan Jacob Ponle, también conocido como „Mr. Woodbery“ y „Mark Kain“, y Ramon Olorunwa Abbas, que utilizaban los alias „Ray Hushpuppi“ y „Hush“, estaban involucrados en una trama conocida como compromiso de correo electrónico empresarial o BEC.

En el BEC, un delincuente obtiene acceso a cuentas de correo electrónico de empresas legítimas y luego engaña a los empleados de la empresa para que transfieran fondos a la cuenta bancaria del delincuente. La denuncia del FBI señala que el acusado supuestamente engañó a varias empresas estadounidenses con decenas de millones de dólares mientras convertía 6,5 millones de dólares en 1.500 BTC:

„El análisis preliminar de la cadena de bloqueo indica que PONLE recibió al menos 1.494,71506296 bitcoin relacionados con estos esquemas BEC, valorados en aproximadamente 6.599.499,98 dólares en el momento en que recibió las ganancias“.

La denuncia añadía que Ponle no se preocupaba por cubrir sus huellas digitales en la red de bitcoin, y que había estado utilizando la misma dirección de bitcoin desde 2014. La denuncia, sin embargo, se centraba en su actividad ilícita durante todo el año 2019.

Géminis y Ponle

Géminis era el intercambio favorito de Ponle, aunque se considera uno de los más complacientes de la industria. La elección se justifica por el hecho de que el acusado necesitaba un intercambio con base en los EE.UU. que abastezca a las empresas.

El FBI también descubrió conversaciones entre Ponle y sus cómplices. Uno de sus socios confirmó un depósito de 2.149.000 dólares a Géminis, que luego se convirtió en BTC. Estas transacciones rastreadas en la cadena de bloques ascendieron a 340 y 261 BTC cada una, 601 BTC en total. En ese momento, Bitcoin tenía un precio de alrededor de 3.500 dólares.

La denuncia señala además que el acusado utilizó a LocalBitcoins y Huobi para cobrar. Géminis era sólo un medio para convertir el dinero sucio en bitcoin. 557 BTC se cobraron a través de LocalBitcoins y 539 BTC se liquidaron a través de Huobi. Ambas plataformas han sido criticadas por sus pobres procedimientos KYC.

Tanto Ponle como su socio Abbas eran muy llamativos en Instagram y les encantaba hacer alarde de su riqueza.

Telegram returns US$ 1.2 MM to the SEC

After a period where Telegram kept assets valued at more than US$ 1.2 MM in reserve, it is now forced to return them to the SEC. Why?

Recently, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) reached an agreement with the instant messaging company Telegram about a dispute existing since October 2019. The dispute concerns money put up by investors to fund TON, Telegram’s autonomous blockchain.

The company was ordered to return a part of the collected capital, so Telegram returns US$ 1.2 MM to the SEC, without admitting any fault.

The scope of the agreement: What does it consist of?

The agreement presented by the SEC consists in that Telegram, which had all the assets mentioned (US$ 1.7 MM) destined to the development of its own blockchain platform, must return 70% to the investors.

Approximately 171 investors participated in the ICO, expecting to see the emergence of the project by 2018, which after two delays in the launch was canceled.

This means that Telegram returns US$ 1.2 MM to the SEC (US$ 1.224 million to be exact). In view of this, Pavel Durov, Telegram’s CEO, highlighted that this agreement confirms its commitment to return the remaining funds to investors under the purchase agreements.

However, at the beginning of 2020 this willingness mentioned by Durov to return the money was not so evident. At that time, Telegram was still reluctant to disclose bank records of how the millions raised had been spent.

In addition to this returned money, Telegram will have to pay a civil penalty of US$18.5M, providing a 45-day notice if he tries to sell more tokens.

Under pressure from the SEC, the Telegram company has been forced to return the investment collected to develop its platform in the Blockchain.
Due to the pressure of the SEC, Telegram has been forced to return the investment collected to develop its platform in the Blockchain.

Telegram officially abandons trial with the SEC

TON, Telegram’s bet: The reversal
Telegram went beyond the launch of a new blockchain, as it also included the introduction of its own token, the Gram, to the market. With this digital currency, the company would carry out an ICO in order to finance the development of such platform.

Not everything went as expected. Since 2019, the SEC had been suing Telegram mainly on the grounds that its tokens were being sold illegally.

On the contrary, Telegram responded at the time by saying that there was nothing illegal about this. For the company, this was no more than a simple advance sale of the rights to own the future Grams.

In the end, with so much pressure against it, this company had to back out of its project and desist from it.

„Unfortunately, we were unable to launch the TON platform by the deadline due to the preliminary injunction ordered by the Court, and therefore had to return the remaining funds to the buyers under our contractual agreements,“ said Durov.

Majority of TON investors accept 72% refund
The hopes
After his project was thrown overboard due to legal mishaps, Telegram has openly expressed his particular interest in actively pursuing new ideas for a better future. In that future, they are betting on cryptomonies.

„We look forward to continuing our other projects and avenues of Immediate Edge innovation, and hope that the regulatory environment for Blockchain’s technology in the U.S. will be more favorable for others in the future,“ concluded Durov.